Após o upload bem sucedido, os usuários receberão o status “Aprovado Temporariamente” e seus documentos ficarão disponíveis para nossa equipe. Dentro de 24 horas, a equipe KYC avaliará os documentos antes de comunicar-se com você a respeito da conclusão de seu envio:

• Endosso;
• Recusa;
• É necessária uma pesquisa adicional para proceder sem alterações no status.

Para usuários com um status “Aprovado temporariamente”:

• Os clientes podem facilmente navegar e utilizar a plataforma sem problemas;
• Coletivamente, eles não podem depositar mais de 500 euros;
• É impossível para eles fazer um saque.

Um guia para o procedimento KYC (Conheça seu cliente)

1. Verificação de identidade

1. Sinal Existe
2. O país não é um dos países restritos: Os Estados Unidos da América e seus territórios associados, a França com todas as suas áreas de atuação, os Países Baixos incluindo Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçau e Sint Maarten em participação ao Reino dos Países Baixos; a Austrália junto com todas as regiões conectadas; o Reino Unido da Grã-Bretanha bem como a Irlanda do Norte; a Espanha.
3. Um nome completo que corresponda aos detalhes do nome do cliente.
4. Documentado em registro que não expire dentro de 3 meses a partir da data estipulada.
5. O proprietário deve ter pelo menos 18 anos de idade ou mais.

2. Evidência de residência

1. Registro bancário ou Declaração de Utilidade
2. O país não é um dos países restritos: Os Estados Unidos da América, seus territórios, França e suas regiões ultramarinas, a Holanda com todos os países que formam o Reino incluindo Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba; Curaçao e Sint Maarten assim como Austrália e seus territórios; o Reino Unido (incluindo Irlanda do Norte); Espanha e Chipre.
3. O nome do cliente corresponde exatamente ao nome completo fornecido e é confirmado através de prova de identificação.
4. Data de emissão: Último trimestre (3 Meses)

3. Foto com identificação 

1. O titular deste documento é o mesmo que indicado em sua documentação de identificação.
2. Uma forma válida de identificação é idêntica ao “1”. Para garantir a exatidão, certifique-se de que o número de sua foto/identificação corresponda exatamente.

Informações sobre o processo KYC

1. Se o processo KYC falhar, a causa é registrada e um ticket de suporte é gerado em nosso sistema. Este número de ticket, juntamente com uma explicação, será fornecido ao usuário para maiores esclarecimentos;
2. Assim que recebermos toda a documentação necessária, então a conta será aprovada.

Ações adicionais contra lavagem de dinheiro

1. Se um cliente não tiver completado o KYC completo, então você não poderá depositar ou retirar nenhum fundo;

2. Se um cliente tiver passado com sucesso pelo processo de verificação KYC, então

1. Para qualquer transação, o valor máximo do depósito é de dois mil euros (EUR 2.000);
2. Antes de um saque ser aprovado, revisamos cuidadosamente a atividade e o saldo de cada usuário através de uma combinação de auditoria manual e verificações algorítmicas avançadas para garantir que seus fundos estejam sendo sacados por motivos legítimos;

3. Absolutamente nenhuma transferência de fundos entre usuários é permitida.